Equipes da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) em conjunto com policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT/DF) apreenderam um revólver, munições e R$700 mil em dinheiro em um condomínio de luxo na orla de Porto Seguro nesta quinta-feira 5.
O mandado de busca e apreensão foi expedido pela Justiça do Distrito Federal. Ação foi parte da operação “Mercado Oculto” que teve como objetivo combater a sonegação fiscal no ramo de supermercados e cumpriu outros 11 mandados no Distrito Federal.
Segundo a polícia, as diligências apontaram que o supermercado operava com um CNPJ registrado em nome de terceiros. Os impostos devidos não eram recolhidos e, quando a dívida tributária atingia valores milionários e o estabelecimento passava a ser fiscalizado, o CNPJ era substituído por outro, também registrado em nome de terceiros. Essa prática recorrente permitia a continuidade das atividades ilícitas e gerava um grande prejuízo aos cofres públicos.
Estima-se que R$ 69,7 milhões tenham sido desviados em fraudes tributárias. Crimes de uso de documentos falsos, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro também são investigados. As investigações continuam em andamento para identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar a análise dos materiais apreendidos.
