A Polícia Federal deflagrou uma operação nesta terça-feira 11, visando desarticular um esquema de lavagem de dinheiro e sonegação de impostos. A ação resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão nos municípios de Ilhéus, Itabuna, Poções e Porto Seguro, como parte das investigações que apontaram um prejuízo de R$ 10 milhões aos cofres públicos.
O grupo empresarial sob investigação utilizava pelo menos três empresas do ramo de hortifrutigranjeiros e outras duas empresas patrimoniais para ocultar movimentações financeiras ilícitas. Empregando artifícios como empresas de fachada e a utilização de pessoas físicas como “laranjas”, o grupo operava um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro.
De acordo com a apuração da Receita Federal, o grupo econômico estabeleceu empresas em nome dos filhos dos verdadeiros proprietários das empresas de hortifrutigranjeiros, as quais não exerciam atividades operacionais relevantes, servindo apenas como veículos para acumulação de patrimônio ilícito.
A confusão patrimonial entre as empresas envolvidas no esquema, operando no mesmo setor e compartilhando endereços e marcas comerciais, comprovou a complexidade das operações fraudulentas. O intenso fluxo de valores entre pessoas físicas e jurídicas associadas ao grupo econômico revelou a extensão das práticas criminosas.
A Receita Federal continua a apurar o montante total dos prejuízos causados pelo esquema, que pode ultrapassar os R$ 100 milhões. O esquema incluía a aquisição de imóveis com recursos de origem suspeita e pagamentos diretos das empresas envolvidas.