A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira 19, a Operação Venezuela, que mira um grupo transnacional acusado de movimentar R$ 9 milhões em recursos ilícitos. As investigações tiveram início em Porto Seguro, no Extremo-Sul da Bahia, onde três dos alvos viveram antes de transferirem as atividades para outros estados.
A ofensiva cumpre mandados em Salvador, Boa Vista (RR) e Curitiba (PR), apurando crimes de lavagem de dinheiro, imigração ilegal e operações financeiras clandestinas. Segundo a PF, o dinheiro teria origem no ingresso irregular de estrangeiros pela fronteira norte e em atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas.
Com o avanço da apuração, os envolvidos deixaram a Costa do Descobrimento e passaram a atuar em Roraima e no Paraná, mantendo negócios utilizados como fachada para dar aparência de legalidade às movimentações. Para encobrir a identidade dos beneficiários, o grupo recorria a “laranjas” e a contas bancárias de terceiros, dificultando o rastreamento dos valores.
A Justiça Federal, por meio da Vara Especializada em Lavagem de Capitais em Salvador, autorizou quatro mandados de busca e apreensão, cumpridos em Boa Vista e Curitiba.
Entre os investigados está um cidadão venezuelano apontado como um dos líderes do esquema, que utilizava uma casa de câmbio em Boa Vista para lavar o dinheiro. Os suspeitos podem responder por lavagem de capitais e organização criminosa.
